AVIS DE CONVOCATION - STUDIO INTERIOR S.A.M. en abrégé “SISAM” Société Anonyme Monégasque au capital de 380.000 euros Siège social : 1, rue du Ténao - Monaco

Les ationnaires de la société “STUDIO INTERIOR S.A.M.”, en abrégé “SISAM”, sont convoqués, au siège social en assemblée générale ordinaire, le 14 octobre 2008, à 10 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la société pendant l’exercice ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du Bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2007.
Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
-Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l’article 23 de l’ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Renouvellement du mandat d’un administrateur ;
- Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.

en assemblée générale extraordinaire, le 14 octobre 2008, à 12 heures 30, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- décision à prendre sur la poursuite de l’activité malgré la perte des 3/4 du capital social.
Le Conseil d’Administration.