AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. « ES-KO S.A.M. Monaco » Société Anonyme Monégasque au capital de 560.000 euros Siège social : « Le Millefiori », 1, rue des Genêts - Monaco

Les actionnaires de la S.A.M. «ES-KO S.A.M. Monaco» sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le mercredi 1er octobre 2008, à 10 heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la société pendant l’exercice ; Rapport des commissaires aux comptes sur comptes dudit exercice ; Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établi au 31 décembre 2007 ; Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux commissaires aux comptes ;
- Approbation des opérations visée à l’article 23 de l’ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l’article 23 de l’ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Ratifications délégation des pouvoirs aux administrateurs ;
- Questions diverses.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l’adresse ci-dessus cinq jours avant la réunion.
Le Conseil d’Administration.