Avis de convocation - SOCIETE MONEGASQUE DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ Société Anonyme Monégasque au capital de 22.950.600 euros Siège social : 10, avenue de Fontvieille - Monaco

Les actionnaires de la SOCIETE MONEGASQUE DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ "SMEG" sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, le mercredi 25 juin 2008, à 10 h 30, au siège de la société, 10, avenue de Fontvieille à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration ; Rapport des commissaires aux comptes ; Examen et approbation des comptes de l'exercice 2007 ; Quitus au Conseil de sa gestion ;

- Affectation des résultats ;

- Ratification des nominations de deux administrateurs ;

- Renouvellement des mandats de trois administrateurs ;

- Quitus à donner à deux anciens administrateurs ;

- Nomination des commissaires aux comptes ;

- Fixation de la rémunération allouée aux commissaires aux comptes ;

- Autorisations à donner aux administrateurs, en conformité des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.