Avis de convocation - S.A.M. "SOCIETE IMMOBILIERE CHARLOTTE" Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 10, boulevard Princesse Charlotte Monaco

Mesdames et Monsieur les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le 30 juin 2008, à 15 heures, au Cabinet de Monsieur François Jean BRYCH, Expert-Comptable, 15, avenue de Grande-Bretagne à Monaco, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes sur l'exercice social clos le 31 décembre 2007 ;

- Approbation des comptes ;

- Quitus à donner aux administrateurs ;

- Affectation des résultats ;

- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article ;

- Fixation des honoraires des commissaires aux comptes ;

- Questions diverses.

Tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur sont tenus à la disposition des actionnaires, à dater du 13 juin 2008, au Cabinet de Monsieur F.J. BRYCH, Expert-Comptable à Monaco.


Le Conseil d'Administration.