Avis de convocation - SOMETRA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE TRANSPORTS Société Anonyme Monégasque au capital de 3.328.000 euros Siège social : Le Coronado - 20, avenue de Fontvieille - Monaco
Messieurs les actionnaires sont convoqués le lundi 30 juin 2008, à 15 heures 30, au siège social 20, avenue de Fontvieille à Monaco, en assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2007 ;
- Rapports des commissaires aux comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes et affectation des résultats ;
- Renouvellement de mandats d'Administrateurs ;
- Approbation du montant des honoraires des commissaires aux comptes ;
- Annulation et remplacement d'un certificat d'actions ;
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Tout actionnaire sera admis à l'assemblée et pourra s'y faire représenter par un mandataire actionnaire.
Les actions étant nominatives, les propriétaires d'actions sont admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés au siège social à Monaco, cinq jours avant la réunion.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2007 ;
- Rapports des commissaires aux comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes et affectation des résultats ;
- Renouvellement de mandats d'Administrateurs ;
- Approbation du montant des honoraires des commissaires aux comptes ;
- Annulation et remplacement d'un certificat d'actions ;
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Tout actionnaire sera admis à l'assemblée et pourra s'y faire représenter par un mandataire actionnaire.
Les actions étant nominatives, les propriétaires d'actions sont admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés au siège social à Monaco, cinq jours avant la réunion.
Le Conseil d'Administration.