SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION MONÉGASQUE S.A.M. - Société Anonyme Monégasque au capital de 153.000 euros - Siège social : rue R.P. Louis Frolla, Les Orchidées - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société anonyme monégasque « SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION MONÉGASQUE S.A.M. » sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 3 novembre 2026 à 10 heures au 11, rue du Gabian, « Le Concorde », c/o KEY BFM SAM à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-           Rapport du Conseil d'administration ;
-           Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
-           Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ; quitus à donner aux Administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat ;
-           Affectation du résultat ;
-           Approbation des indemnités versées aux Administrateurs ;
-           Approbation des opérations visées à l'article 44 de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 pour l'exercice écoulé ;
-           Autorisation aux Administrateurs de conclure des opérations visées à l'article 44 de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 pour l'exercice en cours ;
-           Renouvellement des Commissaires aux Comptes ;
-           Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
-           Questions diverses.