SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE DES THERMES MARINS MONTE‑CARLO - Société Anonyme Monégasque au capital de 2.000.000 d'euros - Siège : 2, avenue de Monte‑Carlo, Piscine des Terrasses - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Mesdames, Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque des Thermes Marins Monte‑Carlo (la « société ») sont convoqués, en assemblée générale ordinaire, au siège social de la société, le 29 septembre 2026, à 15 h 00, avec l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d'administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2025/2026 ;
- Rapport(s) des Commissaires aux Comptes sur les comptes clos au 31 mars 2026 ;
- Lecture des comptes annuels établis au 31 mars 2026, approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation des opérations visées par l'article 44 de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 relative à la modernisation du droit des sociétés ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire ;
- Renouvellement de mandat d'un Commissaire aux Comptes titulaire ;
- Renouvellement de mandat d'un Commissaire aux Comptes suppléant ;
- Renouvellement de mandat d'un Commissaire aux Comptes suppléant ;
- Ratification de la nomination d'un Administrateur ;
- Pouvoir ;
- Questions diverses.