APEF ADVISORY COMPANY - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros - Siège social : 6, lacets Saint-Léon - Monaco - MODIFICATIONS STATUTAIRES

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 16 février 2026, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée « APEF ADVISORY COMPANY » ont décidé de procéder à la mise en conformité des statuts avec les dispositions de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 relative à la modernisation du droit des sociétés, et de ses textes d'application.
En conséquence, les articles ci‑dessous des statuts ont été modifiés, à savoir :
-           modification de l'article 8 des statuts relatif au capital social ;
-           modification de l'article 13 des statuts relatif au Conseil d'Administration ;
-           suppression de l'article 14 des statuts relatif au Bureau du Conseil ;
-           modification de l'article 15 des statuts relatif aux délibérations du Conseil d'Administration, désormais repris sous l'article 14 ;
-           refonte des articles 16, 17 et 18 relatifs aux pouvoirs, délégations et à la signature sociale du Conseil d'Administration, désormais regroupés au sein du nouvel article 15 relatif aux pouvoirs du Conseil d'Administration ;
-           modification de l'article 22 relatif aux convocations des assemblées générales, désormais repris sous l'article 19 ;
-           modification de l'article 25 relatif aux feuilles de présence, bureau et procès-verbaux des assemblées générales, désormais repris sous l'article 22 ;
-           modification de l'article 33 relatif à la dissolution - liquidation, désormais repris sous l'article 30.
Les résolutions adoptées par ladite assemblée ont fait l'objet d'une déclaration de modification statutaire auprès du Ministre d'État, conformément aux dispositions légales en vigueur, pour laquelle un récépissé de dépôt a été délivré le 27 mars 2026.
Monaco le 1er mai 2026.