AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. BLUE WAVE SOFTWARE Société Anonyme Monégasque au capital de 300.000 euros Siège social : 15, avenue de Grande-Bretagne - Monaco

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le mardi 4 juin 2013, à 17 heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Rapport du Conseil d’Administration et Rapport des Commissaires aux comptes sur l’exercice social clos le 31 décembre 2012.
2. Approbation des comptes et affectation du bénéfice.
3. Autorisation à donner aux administrateurs en conformité de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895.
4. Quitus aux administrateurs en fonction.
5. Renouvellement du mandat des administrateurs
6. Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes.
7. Questions diverses.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l’adresse ci-dessus cinq jours au moins avant la réunion.


Le Conseil d’Administration.