AVIS DE CONVOCATION - DISTRIBUTION D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE MONEGASQUE « D.A.E.M. » Société Anonyme Monégasque au capital de 308.000 euros Siège social : 1, rue des Açores - Monaco
Les actionnaires de la société D.A.E.M. sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le mardi 28 mai 2013 à 16 h 00, 1, rue des Açores - Monaco à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et approbation des comptes et opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2012,
- Quitus aux membres du Conseil d’Administration pour l’exercice 2012,
- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2012,
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes et approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et renouvellement d’autorisation pour l’exercice 2013,
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
Le Conseil d’Administration.
- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et approbation des comptes et opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2012,
- Quitus aux membres du Conseil d’Administration pour l’exercice 2012,
- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2012,
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes et approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et renouvellement d’autorisation pour l’exercice 2013,
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
Le Conseil d’Administration.