AVIS DE CONVOCATION - SOCIETE ANONYME MONEGASQUE DES THERMES MARINS MONTE-CARLO en abrégé «S.T.M.» Société Anonyme Monégasque au capital de 2 000 000 euros Siège social : 2, avenue de Monte-Carlo - Monaco

Messieurs les actionnaires de la Société Monégasque des Thermes Marins Monte-Carlo, sont convoqués, en assemblée générale ordinaire, au siège social, le 9 septembre 2011, à 16 heures, avec l’ordre du jour suivant :
1. Rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la Société pendant l’exercice 2010-2011 ;
2. Rapport des Commissaires sur les comptes dudit exercice ;
3. Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 mars 2011 ; Approbation de ces comptes, quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
4. Renouvellement des mandats d’Administrateurs ;
5. Nomination de Commissaires aux Comptes ;
6. Affectation des résultats ;
7. Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
8. Questions diverses.
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque des Thermes Marins Monte-Carlo, sont invités à participer à assemblée générale extraordinaire qui se réunira, au siège social, le 9 septembre 2011, à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Décision à prendre concernant la continuation de l’exploitation de la société, conformément à l’article 20 des statuts ;
2. Questions diverses.