AVIS DE CONVOCATION - SOCIETE COMMERCIALE D’EXPORTATION ET DE TRANSACTIONS Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 28, boulevard Princesse Charlotte - MONACO

Les associés de la Société Anonyme Monégasque «SCET» sont convoqués le 8 février 2011, à 10 heures, au siège social de la société en assemblée générale ordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la Société pendant l’exercice 2007 ;
- Rapports des Commissaires aux comptes ;
- Lecture du bilan au 31 décembre 2007 et du compte de pertes et profits de l’exercice 2007 ; approbation de ces comptes ;
- Quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes pour l’accomplissement de leur mandat ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation des indemnités versées aux Administrateurs ;
- Ratification de la nomination d’un nouvel administrateur ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement du mandat de l’un des Commissaires aux Comptes ;
- Nomination d’un nouveau Commissaire aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 pour l’exercice écoulé ;
- Autorisation générale aux Administrateurs de conclure des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 pour l’exercice en cours ;
- Questions diverses.
A l’issue de l’assemblée générale ordinaire, les associés sont convoqués en assemblée générale extraordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Continuation ou dissolution de la société malgré la perte de plus des trois quarts du capital social ;
- Pouvoirs.


Le Conseil d’Administration.