DISSOLUTION ANTICIPEE - Société Anonyme Monégasque dénommée «LOEGEL-JET» au capital de 150.000 euros Etude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA - Notaire 26, avenue de la Costa - Monte-Carlo
1) Aux termes d’une délibération prise à Monaco, au siège social, 13, boulevard Princesse Charlotte, le dix-sept septembre deux mille neuf, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée «LOEGEL-JET», réunis en assemblée générale extraordinaire ont décidé :
- la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du dix-sept septembre deux mille neuf ;
- de mettre fin au mandat des administrateurs ;
- de nommer aux fonctions de liquidateur pour tout le temps de la liquidation :
M. Helmut MORITZ, demeurant à Monaco, «Le Victoria», 13, boulevard Princesse Charlotte, avec les pouvoirs les plus étendus pour procéder aux opérations de liquidation dans les conditions prévues aux statuts et plus notamment :
• représenter la société dans tous ses droits, actions et obligations,
• exercer devant toutes les juridictions en son nom, toutes actions tant en demande qu’en défense, effectuer toutes poursuites, présenter toutes réclamations fiscales ou autres, prendre part à toute procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens à laquelle la société est intéressée, former toutes voies de recours,
• traiter, transiger, compromettre, consentir tous désistements, toutes mainlevées, toutes subrogations avec ou sans garantie,
• réaliser l’actif par tous moyens même à l’amiable, aux prix, charges et conditions qu’il avisera,
• continuer les affaires en cours s’il y a lieu,
• réaliser tous baux, marchés, conventions ou abonnement avec ou sans indemnité,
• percevoir toutes sommes dues à la société, en délivrer quittance, faire tous dépôts, faire fonctionner sous sa seule signature tous comptes bancaires ou postaux, signer, accepter, endosser, acquitter tous chèques et effets de commerce,
• payer les créanciers de la société,
• régler et arrêter tous comptes,
• procéder, s’il y a lieu, à toutes répartitions entre les actionnaires ou procéder à tous appels de fonds si nécessaires, les informer des décisions prises à cet égard par les voies qu’il jugera appropriées,
• aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, constituer tous mandataires, accomplir toutes formalités et, de manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour réaliser l’actif, payer les créanciers, et parvenir à la clôture de la liquidation ;
- et de fixer le siège de la liquidation à Monaco, 13, boulevard Princesse Charlotte, «Le Victoria», Bloc D.
2) Le procès-verbal de ladite assemblée extraordinaire a été déposé avec les pièces annexes au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, notaire soussignée, le 26 février 2010.
3) L’expédition de l’acte précité du 26 février 2010 a été déposée au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco, ce jour même.
Monaco, le 12 mars 2010.
Signé : M. Crovetto-Aquilina.
- la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du dix-sept septembre deux mille neuf ;
- de mettre fin au mandat des administrateurs ;
- de nommer aux fonctions de liquidateur pour tout le temps de la liquidation :
M. Helmut MORITZ, demeurant à Monaco, «Le Victoria», 13, boulevard Princesse Charlotte, avec les pouvoirs les plus étendus pour procéder aux opérations de liquidation dans les conditions prévues aux statuts et plus notamment :
• représenter la société dans tous ses droits, actions et obligations,
• exercer devant toutes les juridictions en son nom, toutes actions tant en demande qu’en défense, effectuer toutes poursuites, présenter toutes réclamations fiscales ou autres, prendre part à toute procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens à laquelle la société est intéressée, former toutes voies de recours,
• traiter, transiger, compromettre, consentir tous désistements, toutes mainlevées, toutes subrogations avec ou sans garantie,
• réaliser l’actif par tous moyens même à l’amiable, aux prix, charges et conditions qu’il avisera,
• continuer les affaires en cours s’il y a lieu,
• réaliser tous baux, marchés, conventions ou abonnement avec ou sans indemnité,
• percevoir toutes sommes dues à la société, en délivrer quittance, faire tous dépôts, faire fonctionner sous sa seule signature tous comptes bancaires ou postaux, signer, accepter, endosser, acquitter tous chèques et effets de commerce,
• payer les créanciers de la société,
• régler et arrêter tous comptes,
• procéder, s’il y a lieu, à toutes répartitions entre les actionnaires ou procéder à tous appels de fonds si nécessaires, les informer des décisions prises à cet égard par les voies qu’il jugera appropriées,
• aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, constituer tous mandataires, accomplir toutes formalités et, de manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour réaliser l’actif, payer les créanciers, et parvenir à la clôture de la liquidation ;
- et de fixer le siège de la liquidation à Monaco, 13, boulevard Princesse Charlotte, «Le Victoria», Bloc D.
2) Le procès-verbal de ladite assemblée extraordinaire a été déposé avec les pièces annexes au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, notaire soussignée, le 26 février 2010.
3) L’expédition de l’acte précité du 26 février 2010 a été déposée au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco, ce jour même.
Monaco, le 12 mars 2010.
Signé : M. Crovetto-Aquilina.