AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO « S.B.M.» Société Anonyme Monégasque au capital de 18.128.220,00 euros Siège social : Monte-Carlo, Place du Casino, Principauté de Monaco R.C.S Monaco 56 S 523 - Siren : 775 751 878
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire au Sporting d’Hiver - Monte-Carlo (Salle des Arts), Place du Casino, à Monaco le vendredi 25 septembre 2009, à 10 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. vérification et reconnaissance de la sincérité de la déclaration notariée de souscription et de versement relative à l’augmentation du capital social réalisée en application des résolutions votées par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 19 septembre 2008. Entrée en jouissance et droit à l’attribution du dividende des actions nouvelles ;
2. modification de l’article 5 des statuts résultant de cette augmentation de capital ;
3. nouvelle augmentation de capital - Modification subséquente à apporter à l’article 5 des statuts ;
4. autorisation de rachat des actions de la société - Modification subséquente à apporter à l’article 41 des statuts ;
5. Questions diverses.
Conformément aux dispositions statutaires :
- l’ordre du jour est arrêté par le Conseil d’Administration. Il n’y est porté que des propositions émanant de ce Conseil et celles qui lui auraient été communiquées par écrit huit jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale, soit par les Commissaires aux Comptes, soit par un groupe d’actionnaire représentant un dixième du capital social. Aucun autre objet que ceux à l’ordre du jour ne peut être mis en délibération.
- seuls les propriétaires d’actions dont le transfert et l’inscription au registre des Actionnaires de la Société auront été effectués à leur profit, au moins dix jours avant le jour de l’Assemblée, pourront valablement participer à celle-ci ou se faire représenter dans les conditions prévues aux statuts.
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire au Sporting d’Hiver - Monte-Carlo (Salle des Arts), Place du Casino, à Monaco le vendredi 25 septembre 2009, à 10 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. vérification et reconnaissance de la sincérité de la déclaration notariée de souscription et de versement relative à l’augmentation du capital social réalisée en application des résolutions votées par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 19 septembre 2008. Entrée en jouissance et droit à l’attribution du dividende des actions nouvelles ;
2. modification de l’article 5 des statuts résultant de cette augmentation de capital ;
3. nouvelle augmentation de capital - Modification subséquente à apporter à l’article 5 des statuts ;
4. autorisation de rachat des actions de la société - Modification subséquente à apporter à l’article 41 des statuts ;
5. Questions diverses.
Conformément aux dispositions statutaires :
- l’ordre du jour est arrêté par le Conseil d’Administration. Il n’y est porté que des propositions émanant de ce Conseil et celles qui lui auraient été communiquées par écrit huit jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale, soit par les Commissaires aux Comptes, soit par un groupe d’actionnaire représentant un dixième du capital social. Aucun autre objet que ceux à l’ordre du jour ne peut être mis en délibération.
- seuls les propriétaires d’actions dont le transfert et l’inscription au registre des Actionnaires de la Société auront été effectués à leur profit, au moins dix jours avant le jour de l’Assemblée, pourront valablement participer à celle-ci ou se faire représenter dans les conditions prévues aux statuts.