AVIS DE CONVOCATION - SOCIETE D'INVESTISSEMENTS DU CENTRE CARDIOTHORACIQUE DE MONACO Société Anonyme Monégasque au capital de 1.600.000 euros Siège social : 11 bis, avenue d'Ostende - Monaco
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire le lundi 26 mai 2008 à 20 h 00 au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Modifier la durée du mandat des administrateurs ;
- Modifier corrélativement les articles 8 et 10 des statuts de la société ;
- Donner pouvoir au Président Délégué pour l'accomplissement des formalités légales,
- Questions diverses.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.
Le Conseil d'Administration.
- Modifier la durée du mandat des administrateurs ;
- Modifier corrélativement les articles 8 et 10 des statuts de la société ;
- Donner pouvoir au Président Délégué pour l'accomplissement des formalités légales,
- Questions diverses.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.
Le Conseil d'Administration.