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Avis de convocation - SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO (S.B.M.) Société Anonyme Monégasque au capital de 18.000.000 euros Siège social : Monte-Carlo, Place du Casino, Principauté de Monaco

  • N° journal 7717
  • Date de publication 19/08/2005
  • Qualité 98.63%
  • N° de page 1641
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire au Sporting - Monte-Carlo (Salle des Palmiers), 36, avenue Princesse Grace, à Monaco, le vendredi 23 septembre 2005, à 10 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Comptes de l'exercice clos le 31 mars 2005 :

- Rapport du Conseil d'Administration ;
- Rapport du Président du Conseil d'Administration ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes et des Auditeurs ;
- Approbation des comptes ;
- Quitus à donner aux administrateurs en exercice et quitus définitif à M. Robert Husson ;
- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 mars 2005 ;
- Ratification de la nomination d'un administrateur ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes ;
- Autorisation à donner par l'assemblée générale aux membres du Conseil d'Administration de traiter personnellement ou ès-qualités avec la société dans les conditions de l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895 et de l'article 20 des statuts.

Questions Diverses.

Seuls les propriétaires d'actions dont le transfert et l'inscription au registre des actionnaires de la société auront été effectués à leur profit, au moins dix jours avant le jour de l'assemblée, pourront valablement participer à celle-ci ou se faire représenter dans les conditions prévues aux statuts.


Le Conseil d'Administration.
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Version 2018.11.07.14