Avis de convocation - S.A.M. COTEBA MONACO Société Anonyme Monégasque au capital de 160 000 euros Siège social : 17, boulevard de Suisse - Monaco

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social de la société, 17, boulevard de Suisse à Monaco :

- le 20 mai 2005 à 16 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice social clos le 31 décembre 2004 et Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;

- Approbation des comptes et affectation des résultats ;

- Quitus à donner aux Administrateurs de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé ;

- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article ;

- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes ;

- Questions diverses.

A l'issue de l'assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire :

- le 20 mai 2005 à 17 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Forme des actions ;

- Modification corrélative de l'article 6 des statuts ;

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.


Le Conseil d'Administration.