Avis de convocation - " EUROMAT S.A.M. " Société Anonyme Monégasque au capital de 15 244,90 euros Siège social : Palais de la Scala - 1, avenue Henry Dunant - Monaco
Les actionnaires de la société " EUROMAT ", sont convoqués au siège social le mardi 7 septembre 2004, à l'effet de délibérer :
A 11 heures, en assemblée générale ordinaire annuelle, sur l'ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes.
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003.
- Quitus aux Administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article.
- Honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
A 12 heures 30, en assemblée générale extraordinaire, sur l'ordre du jour suivant :
- décision à prendre concernant la continuation de la société ou sa dissolution anticipée.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
A 11 heures, en assemblée générale ordinaire annuelle, sur l'ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes.
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003.
- Quitus aux Administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article.
- Honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
A 12 heures 30, en assemblée générale extraordinaire, sur l'ordre du jour suivant :
- décision à prendre concernant la continuation de la société ou sa dissolution anticipée.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.