Avis de convocation - "LES ARCHES MONEGASQUES" Société Anonyme Monégasque au capital de 152.400 Euros enseigne "Mc Donald's" Centre Commercial de Fontvieille Siège social : 23, avenue Prince Héréditaire Albert Monaco (Pté)

Les actionnaires de la société anonyme monégasque "LES ARCHES MONEGASQUES", enseigne "MC DONALD'S" sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège administratif annexe sis 11, avenue saint Michel à Monaco, le 29 juin 2004, à 14 heures 30, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du Bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2003 ;

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant ledit exercice ;

- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;

- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;

- Affectation des résultats ;

- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Approbation des indemnités allouées au Conseil d'Administration ;

- Approbation du montant des indemnités allouées aux Commissaires aux Comptes ;

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.