Avis de convocation - LABORATOIRE THERAMEX Société Anonyme Monégasque au capital de 4.800.000 € Siège social : 6, avenue du Prince Héréditaire Albert - Monaco (Pté)

Les actionnaires du LABORATOIRE THERAMEX sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siège social, le 23 avril 2004, à 10 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2003 ;

- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;

- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2003 ; approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;

- Affectation des résultats ;

- Ratification des rémunérations et avantages en nature des Administrateurs au titre de l'exercice 2003 ;

- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes, quitus définitif à un Administrateur ;

- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2004, 2005 et 2006 ;

- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.