Avis de convocation - "PROMEPLA" Société Anonyme Monégasque au capital de 3 859 755 F Siège social : 9, avenue Prince Héréditaire Albert - Monaco
Les actionnaires de la société anonyme monégasque "PROMEPLA" sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, le 23 juin 2000, à 15 heures, au siège social, 9, avenue Prince Héréditaire Albert, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 1999.
- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice.
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 1999. Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion, s'il y a lieu.
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux comptes.
- Affectation des résultats.
- Questions diverses.
Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 1999.
- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice.
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 1999. Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion, s'il y a lieu.
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux comptes.
- Affectation des résultats.
- Questions diverses.
Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social.
Le Conseil d'Administration.