Avis de convocation - "S.A.M. MONACO MARITIME" Société Anonyme Monégasque au capital de 1 000 000 F Siège social : 9, quai Kennedy - Monaco
Les actionnaires de la Société Monaco Maritime S.A.M. sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 15 juin 2000, à 18 heures, au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration.
- Rapport des Commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 1999.
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1999.
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité avec ledit article.
- Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes.
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 1999.
- Ratification de la démission d'un Administrateur.
- Nomination de nouveaux Commissaires aux comptes, en remplacement des Commissaires aux comptes dont le mandat est arrivé à échéance.
- Questions diverses.
Le Président administrateur délégué.
- Rapport du Conseil d'Administration.
- Rapport des Commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 1999.
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1999.
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité avec ledit article.
- Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes.
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 1999.
- Ratification de la démission d'un Administrateur.
- Nomination de nouveaux Commissaires aux comptes, en remplacement des Commissaires aux comptes dont le mandat est arrivé à échéance.
- Questions diverses.
Le Président administrateur délégué.