PROTECH - Société Anonyme Monégasque au capital de 246.792 euros - Siège social : 5, rue du Gabian - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège de la société, 5, rue du Gabian 98000 Monaco, le 30 juin 2022 à 9 h 00, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Rapport du Conseil d’administration sur l’exercice social clos le 31 décembre 2021 ;

-  Rapports des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;

-  Approbation des comptes ;

-  Affectation du résultat ;

-  Quitus à donner aux administrateurs ;

-  Approbation des opérations visées par l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs en conformité dudit article ;

-  Renouvellement du mandat d’un administrateur ;

-  Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

-  Pouvoirs à donner ;

-  Questions diverses.

Le Conseil d’administration.