MONASSURANCES S.A.M. - Société Anonyme Monégasque au capital de 155.000 euros - Siège social : 15/17, avenue d'Ostende - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la SAM MONASSURANCES sont convoqués au siège, en assemblée générale ordinaire le 29 juin 2022 à 11 heures à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Rapport du Conseil d’administration sur la marche de la société pendant l’exercice 2021 ;

-  Rapport des Commissaires aux Comptes ;

-  Présentation pour approbation des comptes sociaux (Bilan, Compte de Résultat, Annexe) ;

-  Ratification de démission d’administrateurs ;

-  Ratification de nomination d’administrateur ;

-  Quitus à donner aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l’exécution de leur mandat ;

-  Affectation du résultat ;

-  Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

-  Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 réalisées pendant l’exercice écoulé ;

-  Autorisation générale aux administrateurs de conclure des opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 pour l’exercice en cours ;

-  Questions diverses.

Le Conseil d’administration.