Avis de convocation - ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET ELECTRIQUES, en abrégé SACOME Société Anonyme Monégasque au capital de 1 000 000 euros Siège social : 1, avenue Prince Héréditaire Albert - Monaco
MM. les actionnaires de la société sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 23 juin 2005, à 10 heures, au siège social, pour délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2004 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- Approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2004 ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Quitus à donner au Conseil d'Administration ;
- Approbation pour l'exercice écoulé et autorisation à donner aux Administrateurs en application de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Approbation des indemnités versées aux Administrateurs ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2004 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- Approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2004 ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Quitus à donner au Conseil d'Administration ;
- Approbation pour l'exercice écoulé et autorisation à donner aux Administrateurs en application de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Approbation des indemnités versées aux Administrateurs ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.