Avis de convocation - EURAMEX Société Anonyme Monégasque au capital de 156 000 euros Siège social : 28, rue Bosio - Monaco
Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée " EURAMEX " sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 3 mai 2005, à quinze heures, au Cabinet de M. Claude TOMATIS, 7, rue de l'Industrie à Monaco, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 2004.
- Lecture des rapports respectifs du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice.
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs.
- Attribution de jetons de présence.
- Renouvellement du mandat d'un Administrateur.
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les trois prochains exercices sociaux.
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 2004.
- Lecture des rapports respectifs du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice.
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs.
- Attribution de jetons de présence.
- Renouvellement du mandat d'un Administrateur.
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les trois prochains exercices sociaux.
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration