Avis de convocation - COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE Société Anonyme Monégasque au capital de 111 110 000 euros Siège social : 23, avenue de la Costa - Monaco

Les actionnaires de la Compagnie Monégasque de Banque sont informés que le Conseil d'Administration de la Compagnie Monégasque de Banque, lors de sa réunion du 4 mars 2005, ont décidé de convoquer l'assemblée générale ordinaire pour le vendredi 29avril2005, à 11 heures. Cette assemblée se tiendra au siège social de la Banque, 23, avenue de la Costa, Monte-Carlo (Pté) sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ;

- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice ;

- Lecture du bilan et du compte de résultats établis au 31 décembre 2004 ;

- Autorisation donnée aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Ratification de la cooptation d'un Administrateur, intervenue par décision du Conseil d'Administration du 4 mars 2005 ;

- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs en fonction pour leur gestion ;

- Affectation des résultats ;

- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes ;

- Questions diverses.