Avis de convocation - "SILVERSEA" Société Anonyme Monégasque au capital de 2.000.000 de francs Gildo Pastor Center - 7, rue du Gabian - Monaco
Par application des dispositions de l'article 13 des statuts, compte tenu de la nécessité de déposer les comptes annuels auprès du Greffe du Tribunal de Monaco avant le 30 juin 2000, une assemblée générale ordinaire sera tenue de façon extraordinaire, en application de l'article précité en première convocation le jeudi 29 juin 2000, à 8 h 30, au siège social, 7, rue du Gabian, "Le Gildo Pastor Center" à Monaco afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur les résultats de l'exercice social clos le 31 décembre 1999.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice.
- Approbation des comptes.
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
Conformément aux statuts, les actionnaires devront justifier de leur qualité par la présentation des titres représentatifs. Il est rappelé les dispositions de l'article 14 aux termes desquels "Tout actionnaire ne peut se faire représenter aux assemblées générales que par son conjoint ou un autre actionnaire".
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur les résultats de l'exercice social clos le 31 décembre 1999.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice.
- Approbation des comptes.
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
Conformément aux statuts, les actionnaires devront justifier de leur qualité par la présentation des titres représentatifs. Il est rappelé les dispositions de l'article 14 aux termes desquels "Tout actionnaire ne peut se faire représenter aux assemblées générales que par son conjoint ou un autre actionnaire".
Le Conseil d'Administration.