COMPTOIR PHARMACEUTIQUE MÉDITERRANÉEN - Société Anonyme Monégasque au capital de 380.000 euros - Siège social : 4/6, avenue Albert II - Zone F - Bloc A - Monaco - AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social le 30 juillet 2025 à 10 heures à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Examen du rapport du Conseil d’administration et des rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 janvier 2025 ;
- Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 janvier 2025 et quitus à donner aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;
- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 janvier 2025 ;
- Approbation des conventions visées à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 et renouvellement de l’autorisation à donner aux administrateurs ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement du mandat d’OCP SA en tant qu’administrateur de la société ;
- Renouvellement du mandat de M. Frédéric LAUGERETTE en tant qu’administrateur de la société ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil d’administration.