COMPTOIR PHARMACEUTIQUE MÉDITERRANÉEN - Société Anonyme Monégasque au capital de 380.000 euros - Siège social : 4/6, avenue Albert II - Zone F - Bloc A - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social le 30 juillet 2025 à 10 heures à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-   Examen du rapport du Conseil d’administration et des rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 janvier 2025 ;

-   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 janvier 2025 et quitus à donner aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;

-   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 janvier 2025 ;

-   Approbation des conventions visées à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 et renouvellement de l’autorisation à donner aux administrateurs ;

-   Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

-   Renouvellement du mandat d’OCP SA en tant qu’administrateur de la société ;

-   Renouvellement du mandat de M. Frédéric LAUGERETTE en tant qu’administrateur de la société ;

-   Questions diverses ;

-   Pouvoirs pour formalités.

Le Conseil d’administration.