SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO (S.B.M.) - Société Anonyme Monégasque - au capital de 24.516.661 euros - Siège social : Monte-Carlo, Place du Casino - Monaco - AVIS DE RÉUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, salon America, 40, avenue Princesse Grace à Monaco le mercredi 27 septembre 2023, à 9 h 30. Cette assemblée générale ordinaire se déroulera à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Rapport du Conseil d’administration ;

-  Rapports des Commissaires aux Comptes et de l’auditeur contractuel sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2023 ;

-  Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2022/2023 ;

-  Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2022/2023 ;

-  Quitus à donner aux administrateurs en exercice ;

-  Quitus définitif à donner aux administrateurs dont le mandat a cessé au cours de l’exercice ;

-  Affectation des résultats de l’exercice clos le 31 mars 2023 ;

-  Ratification de la nomination d’un administrateur ;

-  Nomination des Commissaires aux Comptes ;

-  Questions immobilières ;

-  Autorisation à donner par l’assemblée générale aux membres du Conseil d’administration de traiter personnellement ou ès qualités avec la société dans les conditions de l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 et de l’article 20 des statuts ;

-  Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet de racheter des actions de la société.

Conformément aux dispositions statutaires :

• l’ordre du jour est arrêté par le Conseil d’administration. Il n’y est porté que des propositions émanant de ce Conseil et celles qui lui auraient été communiquées par écrit huit jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale, soit par les Commissaires aux Comptes, soit par un groupe d’actionnaires représentant un dixième du capital social. Aucun autre objet que ceux à l’ordre du jour ne peut être mis en délibération ;

• seuls les propriétaires d’actions dont le transfert et l’inscription au registre des actionnaires de la société auront été effectués à leur profit, au moins dix jours avant le jour de l’assemblée, pourront valablement participer à celle-ci ou se faire représenter dans les conditions prévues aux statuts ;

• la date limite de réception des bulletins de vote par correspondance est fixée au lundi 25 septembre 2023.

Le Conseil d’administration.