S.A.M. MONACO BROADCAST - Société Anonyme Monégasque - au capital de 2.000.000 euros - Siège social : 6, quai Antoine Ier - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la S.A.M. « MONACO BROADCAST », sont convoqués au siège social 6, quai Antoine I^er à Monaco, le mardi 12 septembre 2023, à 11 heures, en assemblée générale ordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Rapport du Conseil d’administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;

-  Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;

-  Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2022, approbation des comptes, quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion, affectation du résultat ;

-  Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

-  Autorisation à donner aux administrateurs, conformément à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

-  Renouvellement des mandats de deux administrateurs.

À l’issue de cette assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Décision à prendre relative à la poursuite de l’activité sociale ;

-  Pouvoirs à donner.

Le Conseil d’administration.