AVIS DE CONVOCATION - CAPITAL B SOLUTIONS S.A.M. Société Anonyme Monégasque au capital de 1.000.000 euros Siège social : 2, boulevard Rainier III - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire, se tenant en l’étude de
Maître Henry REY, Notaire, sis 2, rue Colonel Bellando de Castro, Monaco, le 30 juin 2015 à 11 heures, en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Ratification de la réduction du capital décidée en assemblée générale extraordinaire en date du 22décembre 2014 pour qu’il passe de la somme de 1.000.000 euros à celle de 500.000 euros, par réduction de la valeur nominale des 1.000 actions existantes de la somme de 1.000 euros à celle de 500 euros chacune, sans modifier la répartition du capital ;
- Ratification de la modification de l’article 5 (capital) des statuts ;
- Attribution des pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités se rapportant à ces résolutions.
Maître Henry REY, Notaire, sis 2, rue Colonel Bellando de Castro, Monaco, le 30 juin 2015 à 11 heures, en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Ratification de la réduction du capital décidée en assemblée générale extraordinaire en date du 22décembre 2014 pour qu’il passe de la somme de 1.000.000 euros à celle de 500.000 euros, par réduction de la valeur nominale des 1.000 actions existantes de la somme de 1.000 euros à celle de 500 euros chacune, sans modifier la répartition du capital ;
- Ratification de la modification de l’article 5 (capital) des statuts ;
- Attribution des pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités se rapportant à ces résolutions.