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AVIS DE CONVOCATION - SOCIETE MONEGASQUE DE TELEPHERIQUES Société Anonyme Monégasque au capital de 375.000 euros Siège social : 40, boulevard des Moulins - Monte-Carlo

  • N° journal 8228
  • Date de publication 05/06/2015
  • Qualité 97.71%
  • N° de page 1364
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués le 22 juin 2015, au Cabinet de MonsieurClaude PALMERO, « Roc Fleuri » 1, rue du Ténao à Monte-Carlo :
• à 15 heures 30 : en assemblée générale ordinaire annuelle à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société pendant l’exercice 2014 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes ;
- Lecture du Bilan au 31 décembre 2014 et du Compte de Pertes et Profits de l’exercice 2014 ; approbation de ces comptes ;
- Quitus à donner aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l’exécution de leur mandat ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Nomination d’administrateur ;
- Opérations relevant de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux administrateurs, conformément à l’article 23 de l’ordonnance du 5mars 1895 ;
- Questions diverses.
• à 16 heures 30 : en assemblée générale extraordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Refonte des statuts ;
- Questions diverses.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l’adresse ci-dessus cinq jours avant la réunion.


Le Conseil d’Administration.
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Version 2018.11.07.14