AVIS DE CONVOCATION - SOCIETE MONEGASQUE DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ Société Anonyme Monégasque au capital de 22.950.600 euros Siège social : 10, avenue de Fontvieille - Monaco

Les actionnaires de la SOCIETE MONEGASQUE DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ « SMEG » sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, le vendredi 19 juin 2015, à 10 h 30, au siège de la société, 10, avenue de Fontvieille à Monaco, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration. Rapports des Commissaires aux Comptes. Examen et approbation des comptes de l’exercice 2014. Quitus au Conseil de sa gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Renouvellement des mandats de cinq administrateurs ;
- Nomination d’un censeur ;
- Nomination d’un administrateur ;
- Ratification de la nomination d’un administrateur et renouvellement de son mandat ;
- Ratification de la nomination d’un administrateur ;
- Quitus à donner à deux anciens administrateurs ;
- Fixation de la rémunération allouée aux Commissaires aux Comptes ;
- Autorisations à donner aux administrateurs, conformément aux dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.


Le Conseil d’Administration.