AVIS DE CONVOCATION - « D.A.E.M. » DISTRIBUTION D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE MONEGASQUE Société Anonyme Monégasque au capital de 308.000 euros Siège social : 1, rue des Açores - Monaco

es actionnaires de la société D.A.E.M. sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le mardi 26 mai 2015 à 16 h, 1, rue des Açores - 98000 Monaco (Principauté de Monaco) à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels ;
- Approbation des comptes et opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ;
- Quitus aux membres du Conseil d’Administration pour la période du 1er janvier au 20 mai 2014 ;
- Quitus aux membres du Conseil d’Administration pour la période du 20 mai au 31 décembre 2014 ;
- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ;
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et renouvellement d’autorisation pour l’exercice 2014 ;
- Renouvellement de mandat d’un Commissaire aux Comptes ;
- Non renouvellement de mandat d’un Commissaire aux Comptes et nomination du remplaçant ;
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.


Le Conseil d’Administration.