AVIS DE CONVOCATION - CAPITAL B SOLUTIONS S.A.M. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE Société Anonyme Monégasque au capital de 1.000.000 euros Siège social : 2, boulevard Rainier III - Monaco

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, le mercredi 27 mai 2015 à 10 heures 30, en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société pendant l’exercice social clos le 31 décembre 2014 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ;
- Quitus à donner aux administrateurs en fonction pour l’exercice examiné ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation des actes et opérations visés à
l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs pour l’exercice 2015 ;
- Décision à prendre concernant les indemnités de fonctions des administrateurs ;
- Renouvellement du mandat de deux administrateurs ;
- Fixation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes en fonctions ;
- Nomination de deux Commissaires aux Comptes pour un mandat de trois années ;
- Questions diverses.