AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. «SOPREM SAM» Société Anonyme Monégasque en liquidation au capital de 155.000 euros Siège de la liquidation : c/o KPMG GLD et Associés, 2 rue de la Lüjerneta - Monaco

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le lundi 27 mai 2013, à 15 heures, au siège du Cabinet PCM Avocats, L’Athos Palace, 2, rue de la Lüjerneta 98000 Monaco, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport des liquidateurs sur l’activité de la société pendant l’exercice 2012, Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice ; Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits établi au 31 décembre 2012 ;
- Approbation des comptes ;
- Quitus à donner aux liquidateurs pour leur gestion au titre de l’exercice 2012 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux comptes ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Prise d’acte de la démission de Monsieur Sebastian SCHLAGMANN de ses fonctions de liquidateur de la société et de la restitution des 5 actions qui lui avaient été initialement prêtées pour devenir administrateur de la société, avec prise d’effet à l’issue de cette assemblée générale ordinaire ;
- Quitus à donner à Monsieur Sebastian SCHLAGMANN pour l’exercice de ses fonctions de liquidateur entre le 1er janvier 2013 et la date de prise d’effet de sa démission de ses fonctions de liquidateur ;
- Pouvoirs pour formalités ;
- Questions diverses.


Le Conseil d’Administration.