AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. «OMNIUM MONEGASQUE DE COMMERCE GENERAL» Société Anonyme Monégasque en liquidation au capital de 630.000 euros Siège de la liquidation : c/o KPMG GLD et Associés, 2 rue de la Lüjerneta - Monaco

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le lundi 27 mai 2013, à 14 heures, au siège du Cabinet PCM Avocats, L’Athos Palace, 2, rue de la Lüjerneta 98000 Monaco, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport des liquidateurs sur l’activité de la société pendant l’exercice 2012, Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice ; Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits établi au 31 décembre 2012 ;
- Approbation des comptes ;
- Quitus à donner aux Liquidateurs pour leur gestion au titre de l’exercice 2012 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux comptes ;
- Nomination des Commissaires aux comptes ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Prise d’acte de la démission de Monsieur Sebastian SCHLAGMANN de ses fonctions de liquidateur de la société et de la restitution des 10 actions qui lui avaient été initialement prêtées pour devenir administrateur de la société, avec prise d’effet à l’issue de cette assemblée générale ordinaire ;
- Quitus à donner à Monsieur Sebastian SCHLAGMANN pour l’exercice de ses fonctions de liquidateur entre le 1er janvier 2013 et la date de prise d’effet de sa démission de ses fonctions de liquidateur ;
- Nomination d’un nouveau liquidateur ;
- Pouvoirs pour formalités ;
- Questions diverses.


Le Conseil d’Administration.