MODIFICATION AUX STATUTS - “ENVOY CAPITAL GROUP MONACO S.A.M.” en abrégé “E.C.G.M.” (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

I.- Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2008, les actionnaires de la société anonyme monégasque “ENVOY CAPITAL GROUP MONACO S.A.M.”, en abrégé “E.C.G.M.”, ayant son siège 1, rue du Ténao à Monte-Carlo ont décidé de modifier l’article 18 (année sociale) des statuts de la manière suivante :
“ART. 18.
L’année sociale commence le premier octobre et finit le trente septembre de l’année suivante.
Par exception, le premier exercice comprendra la période écoulée du jour de la constitution définitive de la société jusqu’au trente septembre deux mille neuf”.
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 22 janvier 2009.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 6 février 2009.
IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 13 février 2009.
Monaco, le 13 février 2009.
Signé : H. REY.