AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION AUX STATUTS “Dexia Private Financial Services S.A.M.” (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I.- Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 26 mai 2008, les actionnaires de la société anonyme monégasque “Dexia Private Financial Services S.A.M.”, ayant son siège 5 bis, avenue Princesse Alice, à Monte-Carlo, ont décidé d’augmenter le capital social de 1.000.000 € à 6.000.000 € et de modifier l’article 5 des statuts.
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 19 août 2008.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 17 septembre 2008.
IV.- La déclaration de souscription et de versement d’augmentation de capital a été effectuée par le Conseil d’Administration suivant acte reçu par Me REY, le 17 septembre 2008.
V.- L’assemblée générale extraordinaire du 17 septembre 2008 dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté la réalisation définitive de l’augmentation de capital et la modification de l’article 5 des statuts qui devient :
«ARTICLE 5
Le capital social est fixé à la somme de SIX MILLIONS D’EUROS (6.000.000 €) divisé en SOIXANTE MILLE actions de CENT EUROS chacune de valeur nominale, toutes à souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la souscription».
VI.- Une expédition de chacun des actes précités, a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 25 septembre 2008.
Monaco, le 26 septembre 2008.
Signé : H. REY.
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 19 août 2008.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 17 septembre 2008.
IV.- La déclaration de souscription et de versement d’augmentation de capital a été effectuée par le Conseil d’Administration suivant acte reçu par Me REY, le 17 septembre 2008.
V.- L’assemblée générale extraordinaire du 17 septembre 2008 dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté la réalisation définitive de l’augmentation de capital et la modification de l’article 5 des statuts qui devient :
«ARTICLE 5
Le capital social est fixé à la somme de SIX MILLIONS D’EUROS (6.000.000 €) divisé en SOIXANTE MILLE actions de CENT EUROS chacune de valeur nominale, toutes à souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la souscription».
VI.- Une expédition de chacun des actes précités, a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 25 septembre 2008.
Monaco, le 26 septembre 2008.
Signé : H. REY.