AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. BACARDI-MARTINI (MONACO) Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 24, avenue de Fontvieille - Monaco

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social de la société, 24, avenue de Fontvieille à Monaco le 22 septembre 2008, à 14 heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice social clos le 31 mars 2008 ;
- Rapports des commissaires aux comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes ;
- Quitus à donner aux administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
-Approbation des opérations visées par l’article 23 de l’ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Fixation des honoraires des commissaires aux comptes et nomination des commissaires aux comptes pour les exercices se clôturant les 31 mars 2009, 31 mars 2010 et 31 mars 2011 ;
- Démission d’un administrateur et nomination d’un administrateur ;
- Renouvellement des mandats d’administrateurs ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.