Arrêté Ministériel n° 2007-672 du 28 décembre 2007 modifiant l'arrêté ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002 portant application de l'ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu l'ordonnance souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002 rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002 portant application de l'ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 décembre 2007 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
En application des dispositions prévues à l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002 susvisé, l'annexe I dudit arrêté est modifiée conformément à l'annexe du présent arrêté.
ART. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt huit décembre deux mille sept.
Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
ANNEXE A L'ARRETE MINISTERIEL MODIFIANT L'ARRETE MINISTERIEL N° 2002-434 DU 16 JUILLET 2002
PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE SOUVERAINE N° 15.321 DU 8 AVRIL 2002 RELATIVE AUX PROCEDURES
DE GEL DES FONDS AUX FINS DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME
L'annexe I dudit arrêté est modifiée comme suit :
1) Les mentions suivantes, figurant sous la rubrique "Personnes morales, groupes et entités", sont supprimées :
"(a) AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (anciennement AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED) ; (anciennement IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED) ; c/o Arthur D. Hanna & Company ; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas ; PO Box N-4877, Nassau, Bahamas.
(b) AKIDA INVESTMENT CO. LTD, (alias AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED) ; (anciennement AKIDA BANK PRIVATE LIMITED) ; c/o Arthur D. Hanna & Company ; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas ; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.
(c) GULF CENTER S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italie ; code fiscal : 07341170152 ; numéro de TVA : IT 07341170152.
(d) MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER (anciennement GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA). Adresse : Via Maggio 21,
P.O. Box 216, 6909 Lugano, Suisse. Renseignement complémentaire : présidée par Ahmed Idris Nasreddin.
(e) Hotel Nasco (alias Nasco Business Residence Center SAS Di Nasreddin Ahmed Idris EC). Adresse : Corso Sempione 69, 20149, Milan, Italie. Renseignements complémentaires : a) code fiscal : 01406430155, b) numéro de TVA : IT 01406430155.
(f) Nasco Nasreddin Holding A.S. Adresses : a) Demirhane Caddesi, no 219, Zemin Kat, Zeytinburnu, Istanbul, Turquie, b) Cobancesme San. Genc Osman Sok. no 12, Yenibosna, Istanbul, Turquie. Remarque : l'adresse b) est la dernière adresse figurant, pour cette mention, dans les archives "Investissements étrangers" du Trésor turc.
(g) NASCOSERVICE SRL, Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italie ; code fiscal : 08557650150 ; numéro de TVA : IT 08557650150.
(h) NASCOTEX SA, (alias INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE); (alias INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE) ; KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tanger, Maroc; KM 7 Route de Rabat, Tanger, Maroc.
(i) NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italie ; code fiscal : 03464040157 ; numéro de TVA : IT 03464040157.
(j) NASREDDIN FOUNDATION, (alias NASREDDIN STIFTUNG) ; c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein.
(k) NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, (alias NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED) ; c/o Arthur D. Hanna & Company ; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas ; PO Box N-4877, Nassau, Bahamas.
(l) NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING, (alias NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING) ; c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein ; Corso Sempione 69, 20149, Milan, Italie."
2) La mention suivante, figurant sous la rubrique "Personnes physiques", est supprimée :
"Idris Ahmed Nasreddin [alias a) Nasreddin, Ahmad I. ; b) Nasreddin, Hadj Ahmed ; c) Nasreddine, Ahmed Idriss ; d) Idris Ahmed Nasreddin]. Adresses : a) Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italie, b) Piazzale Biancamano, Milan, Italie, c) Rue De Cap Spartel, Tangers, Maroc, d) No 10, Rmilat, Villa Nasreddin à Tangers, Maroc, e) Via Maggio 21, P.O. Box 216, 6909 Lugano, Suisse. Né le 22 novembre 1929, à Adi Ugri, Ethiopie (devenue l'Erythrée). Nationalité : italienne. No d'identification nationale : Carte d'identité italienne no AG 2028062 (Date d'expiration : 7 septembre 2005) ; carte d'identité étrangère : K 5249. Code fiscal italien : NSRDRS29S22Z315Y. information complémentaire : a) en 1994, M. Nasreddin a quitté sa résidence de 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Suisse, pour s'installer au Maroc, b) président de la Miga-Malaysian Swiss, Gulf and African Chamber."
Vu l'ordonnance souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002 rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002 portant application de l'ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 décembre 2007 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
En application des dispositions prévues à l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002 susvisé, l'annexe I dudit arrêté est modifiée conformément à l'annexe du présent arrêté.
ART. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt huit décembre deux mille sept.
Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
ANNEXE A L'ARRETE MINISTERIEL MODIFIANT L'ARRETE MINISTERIEL N° 2002-434 DU 16 JUILLET 2002
PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE SOUVERAINE N° 15.321 DU 8 AVRIL 2002 RELATIVE AUX PROCEDURES
DE GEL DES FONDS AUX FINS DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME
L'annexe I dudit arrêté est modifiée comme suit :
1) Les mentions suivantes, figurant sous la rubrique "Personnes morales, groupes et entités", sont supprimées :
"(a) AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (anciennement AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED) ; (anciennement IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED) ; c/o Arthur D. Hanna & Company ; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas ; PO Box N-4877, Nassau, Bahamas.
(b) AKIDA INVESTMENT CO. LTD, (alias AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED) ; (anciennement AKIDA BANK PRIVATE LIMITED) ; c/o Arthur D. Hanna & Company ; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas ; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.
(c) GULF CENTER S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italie ; code fiscal : 07341170152 ; numéro de TVA : IT 07341170152.
(d) MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER (anciennement GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA). Adresse : Via Maggio 21,
P.O. Box 216, 6909 Lugano, Suisse. Renseignement complémentaire : présidée par Ahmed Idris Nasreddin.
(e) Hotel Nasco (alias Nasco Business Residence Center SAS Di Nasreddin Ahmed Idris EC). Adresse : Corso Sempione 69, 20149, Milan, Italie. Renseignements complémentaires : a) code fiscal : 01406430155, b) numéro de TVA : IT 01406430155.
(f) Nasco Nasreddin Holding A.S. Adresses : a) Demirhane Caddesi, no 219, Zemin Kat, Zeytinburnu, Istanbul, Turquie, b) Cobancesme San. Genc Osman Sok. no 12, Yenibosna, Istanbul, Turquie. Remarque : l'adresse b) est la dernière adresse figurant, pour cette mention, dans les archives "Investissements étrangers" du Trésor turc.
(g) NASCOSERVICE SRL, Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italie ; code fiscal : 08557650150 ; numéro de TVA : IT 08557650150.
(h) NASCOTEX SA, (alias INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE); (alias INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE) ; KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tanger, Maroc; KM 7 Route de Rabat, Tanger, Maroc.
(i) NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italie ; code fiscal : 03464040157 ; numéro de TVA : IT 03464040157.
(j) NASREDDIN FOUNDATION, (alias NASREDDIN STIFTUNG) ; c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein.
(k) NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, (alias NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED) ; c/o Arthur D. Hanna & Company ; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas ; PO Box N-4877, Nassau, Bahamas.
(l) NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING, (alias NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING) ; c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein ; Corso Sempione 69, 20149, Milan, Italie."
2) La mention suivante, figurant sous la rubrique "Personnes physiques", est supprimée :
"Idris Ahmed Nasreddin [alias a) Nasreddin, Ahmad I. ; b) Nasreddin, Hadj Ahmed ; c) Nasreddine, Ahmed Idriss ; d) Idris Ahmed Nasreddin]. Adresses : a) Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italie, b) Piazzale Biancamano, Milan, Italie, c) Rue De Cap Spartel, Tangers, Maroc, d) No 10, Rmilat, Villa Nasreddin à Tangers, Maroc, e) Via Maggio 21, P.O. Box 216, 6909 Lugano, Suisse. Né le 22 novembre 1929, à Adi Ugri, Ethiopie (devenue l'Erythrée). Nationalité : italienne. No d'identification nationale : Carte d'identité italienne no AG 2028062 (Date d'expiration : 7 septembre 2005) ; carte d'identité étrangère : K 5249. Code fiscal italien : NSRDRS29S22Z315Y. information complémentaire : a) en 1994, M. Nasreddin a quitté sa résidence de 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Suisse, pour s'installer au Maroc, b) président de la Miga-Malaysian Swiss, Gulf and African Chamber."