Modification aux statuts - " S.A.M. MISAKI " (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire - 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

I. - Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 20 juillet 2005, les actionnaires de la société anonyme monégasque " S.A.M. MISAKI" ayant son siège 7, rue du Gabian, à Monaco, ont décidé de modifier l'article 3 (objet social) des statuts qui devient :
 


" ART. 3.

La gestion et l'administration des sociétés reliées au groupe MISAKI, soit par la participation dans l'actionnariat soit par contrat, exerçant une activité dans le domaine des articles de luxe et des ventes hors taxe, à l'exception de tout produit réglementé (alcool, tabac) ;

Etude, conception, vente en gros, au détail (exclusivement par internet), des articles de luxe notamment des bijoux commercialisés sous les marques appartenant audit groupe, à l'exception de tout produit réglementé (alcool, tabac) ;

Et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement à l'objet social ".

II. - Les résolutions prises par l'assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 15 septembre 2005.

III. - Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 21 octobre 2005.

IV. - Une expédition de l'acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 3 novembre 2005.

Monaco, le 4 novembre 2005.


Signé : H. REY.