Avis de convocation - TORO ENERGY S.A.M. Société anonyme monégasque au capital de 150 000 euros Siège social : 24, boulevard Princesse Charlotte - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque " TORO ENERGY S.A.M. " sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, pour le jeudi 30 juin 2005, à 10 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice social clos le 31 décembre 2004 ;

- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;

- Lecture du bilan au 31 décembre 2004 et du compte de pertes et profits et approbation de ces comptes ;

- Quitus à donner aux Administrateurs ;

- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ;

- Approbation des actes et opérations visés à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs pour l'exercice 2005 ;

- Ratification de la démission d'un Administrateur ;

- Nomination d'un nouvel Administrateur ;

- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.