Avis de convocation - PROMEPLA Société Anonyme Monégasque au capital de 588 420 euros Siège social : 9, avenue Prince Héréditaire Albert - Monaco
Les actionnaires de la société anonyme monégasque " PROMEPLA " sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, le 30 juin 2005, à 14 heures, au siège social, 9, avenue Prince Héréditaire Albert, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2004 et du rapport du Conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2004 ;
- Approbation de ces comptes ;
- Approbation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les Conventions prévues par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Cession Dialtechnic ;
- Renouvellement mandats des Administrateurs ;
- Renouvellement mandat du Président ;
- Renouvellement mandat des Commissaires aux Comptes ;
- Constatation de la démission d'un Administrateur et quitus ;
- Questions diverses.
Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2004 et du rapport du Conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2004 ;
- Approbation de ces comptes ;
- Approbation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les Conventions prévues par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Cession Dialtechnic ;
- Renouvellement mandats des Administrateurs ;
- Renouvellement mandat du Président ;
- Renouvellement mandat des Commissaires aux Comptes ;
- Constatation de la démission d'un Administrateur et quitus ;
- Questions diverses.
Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social.
Le Conseil d'Administration.