Avis de convocation - MONTE-CARLO ADVERTISING S.A.M. Société Anonyme Monégasque au capital de152 000 euros Siège social : 8, quai Antoine 1er - Monaco

Les actionnaires de la société " MONTE-CARLO ADVERTISING S.A.M. " sont convoqués au siège social de la société, le jeudi 30 juin 2005 :

En assemblée générale ordinaire, à 17 heures, sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2004 ;

- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;

- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2004 ;

- Affectation des résultats ;

- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Ratification des indemnités de fonction allouées au titre de l'exercice 2004 au Conseil d'Administration ;

- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

- Pouvoirs pour effectuer les formalités ;

- Questions diverses.

En assemblée générale extraordinaire à l'issue de l'assemblée générale ordinaire afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- décision à prendre concernant la continuation ou la dissolution de la société en raison de pertes supérieures aux trois quarts du capital social ;

- Pouvoirs pour effectuer les formalités ;

- Questions diverses.

En assemblée générale extraordinaire afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- mise en conformité des statuts avec les dispositions de la loi n° 1.282 du 7 juin 2004 relatives aux sociétés par actions ;

- pouvoirs pour effectuer les formalités ;

- questions diverses.


Le Conseil d'Administration.