Modifications aux statuts - " MIKIMOTO MONTE-CARLO S.A.M. " (Nouvelle Dénomination : " FERRET MONTE-CARLO S.A.M. ") Société Anonyme Monégasque Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 17 janvier 2005, les actionnaires de la société anonyme monégasque " MIKIMOTO MONTE-CARLO S.A.M. " ayant son siège Place du Casino, Hôtel de Paris à Monte-Carlo ont décidé de modifier les articles 1er (dénomination sociale), 3 (objet social) et 18 (année sociale) qui deviennent :
ARTICLE PREMIER
Forme - Dénomination sociale
" Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être par la suite, une société anonyme monégasque qui sera régie par les lois de la Principauté de Monaco et les présents statuts.
La société prend la dénomination de " FERRET MONTE-CARLO S.A.M. ".
ART. 3.
Objet social
" La société a pour objet :
L'exploitation de fonds de commerce d'achat et vente au détail d'articles de bijouterie, de joaillerie et d'horlogerie, ainsi que d'accessoires de ces derniers, de marque FERRET ou d'autres grandes marques de renom, et des téléphones de luxe, sous exclusivité, de la marque VERTU de Nokia et dans des boutiques portant l'enseigne FERRET ou SWAROVSKI.
Et généralement, toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement à l'objet social ci-dessus. "
ART. 18.
Année sociale
" L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre. "
II. - Les résolutions prises par l'assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 8 avril 2005.
III. - Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 4 mai 2005.
IV. - Une expédition de l'acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 17 mai 2005.
Monaco, le 20 mai 2005.
Signé : H. REY.
ARTICLE PREMIER
Forme - Dénomination sociale
" Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être par la suite, une société anonyme monégasque qui sera régie par les lois de la Principauté de Monaco et les présents statuts.
La société prend la dénomination de " FERRET MONTE-CARLO S.A.M. ".
ART. 3.
Objet social
" La société a pour objet :
L'exploitation de fonds de commerce d'achat et vente au détail d'articles de bijouterie, de joaillerie et d'horlogerie, ainsi que d'accessoires de ces derniers, de marque FERRET ou d'autres grandes marques de renom, et des téléphones de luxe, sous exclusivité, de la marque VERTU de Nokia et dans des boutiques portant l'enseigne FERRET ou SWAROVSKI.
Et généralement, toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement à l'objet social ci-dessus. "
ART. 18.
Année sociale
" L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre. "
II. - Les résolutions prises par l'assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 8 avril 2005.
III. - Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 4 mai 2005.
IV. - Une expédition de l'acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 17 mai 2005.
Monaco, le 20 mai 2005.
Signé : H. REY.