Avis de convocation - " Club Monaco S.A.M. " Société Anonyme Monégasque au capital de 152 449 euros Siège social : 2, avenue de la Madone - Monaco

MM. les actionnaires de la société anonyme monégasque Club Monaco S.A.M. sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social le 28 mars 2005, à 9 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l'exercice clos au 31 décembre 2001 ;

- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;

- Approbation des comptes ;

- Affectation des résultats ;

- Quitus aux administrateurs ;

- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et renouvellement des autorisations prévues audit article ;

- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

- Renouvellement du mandat des Administrateurs ;

- Renouvellement des Commissaires aux Comptes ;

- Questions diverses.

Le Conseil d'Administration.