Arrêté Ministériel n° 2002-222 du 9 avril 2002 portant application de l'ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu l'ordonnance souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002 rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 mars 2002 ;
Arrêtons :
Article Premier.
En vertu de l'article premier de l'ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme, les établissements de crédit, toute autre institution financière, les entreprises d'assurance et tout organisme, entité ou personne sont tenus de procéder au gel des fonds appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés dans l'annexe au présent arrêté ou détenus par eux.
Art. 2.
La liste figurant dans l'annexe au présent arrêté pourra être modifiée ou complétée.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le 9 avril deux mille deux.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
ANNEXE
à l'arrêté ministériel n° 2002-222 du 9 avril 2002 portant application de l'ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme
1. PERSONNES DU REGIME TALIBAN
- Agha, Abdul Rahman, président du tribunal militaire,
- Agha, Saed M. Azim, Maulavi, service des passeports et des visas,
- Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi, ministre du Hadj et des affaires religieuses,
- Ahmadi, Haji M., Mullah, président de la Da Afghanistan Batik,
- Ahmadulla, Qari, ministre de la sécurité (renseignement),
- Akhund, Ahrned Jan. Mullah, ministre de l'eau et de l'électricité,
- Akhund, Albaj Mohammad Essa, Mullah, ministre des mines et des industries,
- Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah, ministre de la défense,
- Akhund, Attiqullah, Maulavi, ministre adjoint de l'agriculture,
- Akhund, Dadullah, Maulavi, ministre de la construction,
- Akhund, Mohammad Abbas, Mullah, ministre de la santé publique,
- Akhundzada, Mohammad Sediq, ministre adjoint des martyrs et du rapatriement,
- Amin, Aminullah, Maulavi, gouverneur de la province de Saripul,
- Aminzai, Shams-us-Safa, centre de presse, ministère des affaires étrangères,
- Anwari, Mohammad Tahre, Mullah, affaires administratives,
- Aref, Arefullah, Mullah, ministre adjoint des finances,
- Asem, Esmatullah, Maulavi, secrétaire général de l'association afghane du Croissant-Rouge (Afghan Red Crescent
Society-ARCS),
- Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi, ministre adjoint de la prévention du vice et de la propagation de la vertu,
- Atiqttllah, Hadji Molla, ministre adjoint des travaux publics,
- Azizirahman, M., troisième secrétaire, ambassade des Taliban. Abou Dhabi,
- Baqi. Abdul, Mullah, vice-ministre de l'information et de la culture,
- Baq, Abdul, Maulavi, service consulaire, ministère des affaires étrangères,
- Baradar, Mullah, ministre adjoint de la défense,
- Bari, Abdul, Maulavi, gouverneur de la province de Helmand,
- Delawar, Shahabuddin, Maulavi, adjoint, Haute Cour,
- Ehsanullah, Maulavi, ministre adjoint de la sécurité (renseignement),
- Elmi, Mohammad Azam, Maulavi, ministre adjoint des mines et des industries,
- Eshaq M., gouverneur de la province de Laghman,
- Ezatullah, Maulavi, ministre adjoint de la planification,
- Faiz, Maulavi, service de l'information, ministère des affaires étrangères,
- Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi, ministre adjoint du commerce,
- Ghafoor, Abdul, Maulavi, ministre adjoint de l'agriculture,
- Hamidi, Zabihullah, ministre adjoint de l'enseignement supérieur,
- Hamidullah, Mullah, directeur de la compagnie aérienne Ariana Afghan Airlines,
- Hamsudin, Maulavi, gouverneur de la province de Wardak (Maidan),
- Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah, ministre adjoint de l'éducation,
- Hanif, Qari Din Mohammad, ministre de la planification,
- Haqani, Djallalouddine, Maulavi, ministre des affaires frontalières,
- Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi, ministre adjoint des mines et des industries,
- Haqqan, Sayyed, Maulavi, ministre des affaires administratives,
- Haqqani, Mohammad Salin, Maulavi, ministre adjoint de la prévention du vice et de la propagation de la venu,
- Haqqani, Moslim, Maulavi, ministre adjoint du Hadj et des affaires religieuses,
- Haqqani, Najibullah, Maulavi, ministre adjoint des travaux publics,
- Hassan, Hadji Mohammad, Mullah, premier adjoint, Conseil des ministres, gouverneur de la province de Kandahar,
- Homayoon, Mohammad, Eng., ministre adjoint de l'eau et de l'électricité,
- Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi, ministre adjoint (culture) de l'information et de la culture,
- Hottak, M. Musa, Maulavi, ministre adjoint de la planification,
- Islam, Muhammad, gouverneur de la province de Bamiyan,
- Jabbar, Abdul, Maulavi, gouverneur de la province de Baghlan,
- Jalal, Noor, Maulavi, ministre adjoint de l'intérieur (administration),
- Jalil, Abdul, Mullah, ministre adjoint des affaires étrangères,
- Jamal, Qudratullah, Maulavi, ministre de l'information,
- Jan, Ahmad, Maulavi, gouverneur de la province de Zabol,
- Janan, Mullah, gouverneur de la province de Fariab,
- Kabir, A., Maulavi, gouverneur de la province de Nangarhar,
- Kabir, Abdul, Maulavi, deuxième adjoint, Conseil des ministres, gouverneur de la province de Nangahar, responsable de la zone orientale,
- Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi, gouverneur de la province de Herat,
- Khaksar, Abdul Samad, Mullah, ministre adjoint de l'intérieur (sécurité),
- Kmalzada Shamsalah, M., deuxième secrétaire, ambassade des Taliban, Abou Dhabi,
- Madani, Jan Mohammad, M., chargé d'affaires, ambassade des Taliban, Abou Dhabi,
- Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi, gouverneur de la province de Logar,
- Manan, Mawlawi Abdul, M., attaché commercial, ambassade des Taliban, Abou Dhabi,
- Mansour, Akhtar Mohammad, ministre de l'aviation civile et des transports,
- Mansur, Abdul Latif, Maulavi, ministre de l'agriculture,
- Mati, Mohammadullah, Maulavi, ministre des travaux publics,
- Matiullah, Mullah, bureau de douane de Kaboul,
- Mazloom, Fazel M, Mullah, chef d'état-major adjoint,
- Mohammad, Dost, Mullah, gouverneur de la province de Ghazni,
- Mohammad, Nazar, Maulavi, gouverneur de la province de Kunduz,
- Mohammad, Nik, Maulavi, ministre adjoint du commerce,
- Mohammad, Qari Din, ministre de l'enseignement supérieur,
- Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi, gouverneur de la province de Khost,
- Momand, Qalamudin, Maulavi, ministre adjoint des affaires relatives au Hadj,
- Monib, Abdul Hakim, Maulavi, ministre adjoint des affaires frontalières,
- Motaqi, Amir Khan, Mullah, ministre de l'éducation,
- Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah, ministre des finances,
- Motmaen, Abdulhai, service de l'information et de la culture, Kandahar,
- Muazen, Samiullah, Maulavi, adjoint, Haute Cour,
- Mujahid, Abdul Hakim, envoyé des Taliban auprès des Nations unies,
- Mustasaed, Mullah, directeur de l'académie des sciences,
- Mutawakil, Abdul Wakil, ministre des affaires étrangères,
- Muttaqi, Amir Khan, représentant des Taliban dans le cadre des pourparlers sous l'égide des Nations unies,
- Naim, Mohammad, Mullah, ministre adjoint de l'aviation civile,
- Nomani, Hamidullah, Maulavi, haut fonctionnaire au ministère de l'enseignement supérieur,
- Nuri, Maulavi Nurullah, gouverneur de la province de Balkh, responsable de la zone septentrionale,
- Nuristani, Rostam, Maulavi, ministre adjoint des travaux publics,
- Nyazi, Manan, Mullah, gouverneur de la province de Kaboul,
- Omar, Mohammed, Mullah, commandeur des croyants ("Amir ul-Mumineen", Afghanistan),
- Omari, Alhaj M. Ibrahim, ministre adjoint des affaires frontalières,
- Paktis, Abdul Satar, Dr, service du protocole, ministère des affaires étrangères,
- Qalamuddin, Maulavi, directeur du comité olympique,
- Rahimi, Yar Mohammad Mullah, ministre des communications,
- Rahmani, M. Hasan, Mullah, gouverneur de la province de Kandahar,
- Rahmani, Arsalan, Maulavi, ministre adjoint de l'enseignement supérieur,
- Rasul, M, Mullah, gouverneur de la province de Nimroz,
- Rauf, Abdul, Mullah, chef du corps d'armée central,
- Razaq, Abdul, Mullah, ministre de l'intérieur,
- Razaq, Abdul, Maulavi, ministre du commerce,
- Reshad, Habibullah, Mullah, directeur du service des enquêtes,
- Sadruddin, Alhaj, Mullah, maire de la ville de Kaboul,
- Safi, Rahmatullah, Général, représentant des Taliban en Europe,
- Salek, Abdulhai, Maulavi, gouverneur de la province d'Urouzgan,
- Sanani, Maulavi, chef de Dar-ul-Efta,
- Saqib, Noor Mohammad, président de la Cour suprême,
- Sayed, Alhaj Mullah Sadudin, maire de la ville de Kaboul,
- Sayyed, Saiduddine, Maulavi, vice-ministre du travail et des affaires sociales,
- Sbafiq, M, Mullah, gouverneur de la province de Samangan,
- Shafiq, A. Wabed, Maulavi, gouverneur adjoint de la province de Kaboul,
- Shahidkbel, S. Abmed, Maulavi, ministre adjoint de l'éducation,
- Shams-ur-Rabman, Mullah, ministre adjoint de l'agriculture,
- Sharif, Mohammad, ministre adjoint de l'intérieur,
- Shinwari, Jalaluddine, Maulavi, ministre adjoint de la justice,
- Stanekzai, Sher Abbas, ministre adjoint de la santé publique,
- Tahis, Hadji, ministre adjoint de l'aviation civile,
- Takhari, Abdul Raqib, Maulavi, ministre du rapatriement,
- Tawana, Maulavi, gouverneur de la province de Paktia,
- Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah, ministre adjoint des communications,
- Turab, Hidayatullah Abu, ministre adjoint de l'aviation civile,
- Turabi, Nooruddin, Mullah, ministre de la justice,
- Wahab, Malawi Abdul, chargé d'affaires Taliban à Riyad,
- Wahidyar, Ramatullah, ministre adjoint des martyrs et du rapatriement,
- Wali, Mohammad, Maulavi, ministre de la prévention du vice et de la propagation de la vertu,
- Walijan, Maulavi, gouverneur de la province de Jawzjan,
- Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi, ministre adjoint de la sécurité (renseignement),
- Waziri, M. Jawaz, service des relations avec les Nations unies, ministère des affaires étrangères,
- Yaqoub, Mohammad, Maulavi, chef du BIA,
- Zaeef, Abdul Salam, ambassadeur des Taliban au Pakistan,
- Zahed, Abdul Rahman, ministre adjoint des affaires étrangères,
- Zaief, Abdul Salam, Mullah, ministre adjoint des mines et des industries,
- Zurmati, Maulavi Rahimullah, ministre adjoint de l'information et de la culture (publications).
"AMBASSADE" DES TALIBAN, ISLAMABAD
- Anafi, Nazirullah, Maulavi, (attaché commercial),
- Daud, Mohammad (attaché administratif),
- Fauzi, Habibullah (premier secrétaire/chef de mission adjoint),
- Qadeer, Abdul, Général (attaché militaire),
- Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (attaché pour le rapatriement),
- Shaheen, Mohammad Sohail (deuxième secrétaire),
- Siddiqmal, Mohammad Sarwar (troisième secrétaire),
- Zaeef, Abdul Salam, Muliab (ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire),
- Zahid, Mohammad, Mullah (troisième secrétaire),
"CONSULAT GENERAL" DES TALIBAN, PESHAWAR
- Allamuddin, Syed (deuxième secrétaire),
- Mohammad, Akhtar, Maulavi (attaché pour l'éducation),
- Najibullah, Maulavi (consul général),
- Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (représentant pour le commerce),
- Wali, Qui Abdul (premier secrétaire),
"CONSULAT GENERAL" DES TALIBAN, KARACHI
- Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (attaché commercial),
- Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (consul général),
- Noorani, Mufti Mohammad Aleem (premier secrétaire),
- Shenwary, Haji Abdul Ghafar (troisième secrétaire),
"CONSULAT GENERAL" DES TALIBAN, QUETTA
- Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (premier secrétaire),
- Hamdullah, Maulavi (attaché pour le rapatriement),
- Murad, Abdullah, Maulavi (consul général).
2. ENTITES ET ORGANISMES
- De Afghanistan Momtaz Bank.
3. PERSONNES ET ENTITES ASSOCIEES A OUSSAMA BEN LADEN, NOTAMMENT CELLES FAISANT PARTIE DE L'ORGANISATION AL-QAIDA
- Usama Bin Muhammad Bin Awad Bin Ladin (également connu sous le nom d'Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Né le 28.7.1957 en
Arabie Saoudite. Retrait de la nationalité saoudienne, désormais officiellement ressortissant afghan,
- Muhammad Atif (également connu sous le nom d'Abu Hafs). Né (probablement) en 1944, en Egypte. Serait ressortissant égyptien. Lieutenant principal d'Oussama ben Laden,
- Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri. Né le 19.6.1951, à Gizeh, en Egypte. Serait ressortissant égyptien. Ancien chef du Djihad islamique égyptien, désormais proche associé d'Oussama ben Laden,
- Sa'd Al-Sbarif. Né vers 1969 en Arabie Saoudite. Beau-frère et proche associé d'Oussama ben Laden. Serait responsable de l'organisation financière d'Oussama ben Laden,
- Saif Al-'Adil. Né vers 1963, en Egypte. Serait ressortissant égyptien. Responsable de la sécurité d'Oussama ben Laden,
- Amin Al-Haq (également connu sous le nom de Muhammad Amin). Né vers 1960 dans la province de Nangahar, en Afghanistan. Ressortissant afghan. Coordinateur de la sécurité d'Oussama ben Laden,
- Ahmad Sa'id Al-Kadr (également connu sous le nom d'Abu Abd Al-Rahman Al-Kanadi). Né le 1.3.1948, au Caire, en Egypte. Serait ressortissant égyptien et canadien,
- Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (également connu sous le nom d'Abu Zubaida et d'Abd Al-Hadi Al-Wahab). Né le 12.3.1971, à Riyad, en Arabie Saoudite. Serait ressortissant saoudien, palestinien et jordanien. Proche associé d'Oussama ben Laden, organisateur des déplacements de terroristes,
- Saqar Al-Jadawi. Né vers 1965. Serait ressortissant yéménite et saoudien. Bras droit d'Oussama ben Laden,
- Bilal Bin Marwan. Né vers 1947. Lieutenant principal d'Oussama ben Laden.
Personnes et entités
- Al Qaida/lslamic Army
(alias "The Base", AI Qaeda, Islamic Salvation Foundation, The Group for the Preservation of the Holy Sites, The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusade, Usama Bin Laden Network, Usama Bin Laden Organization),
- Abu Sayyaf Group (alias Al Harakat Al Islamiyya),
- Armed Islamic Group (GIA)
(alias AI Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, (GIA), Groupement islamique armé),
- Harakat Ul-Mujahidin/HUM
(alias Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen),
- Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad
(alias Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad),
- Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (alias IMU),
- Asbat al-Ansar,
- Salafist group for Call and Combat (GSPC) (alias le Groupe salafiste pour la prédiction et le combat),
- Libyan Islamic Fighting Group,
- Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI),
- Islamic Army of Aden,
- Usama Bin laden (particulier) (alias Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden). Né le 30.7.1957 à Jeddah, Arabie saoudite ou au Yemen,
- Muhammad Atif (particulier) (alias Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs, Al Masri el Khabir, Taysir). Né en 1956 à Alexandrie, Egypte ou en 1951,
- Sayf al-Adl (particulier) (alias Saif Al-'Adil). Né en 1963 en Egypte,
- Shaykh Sai'id (particulier) (alias Mustafa Muhammad Ahmad). Né en Egypte,
- Abu Hafs the Mauritanian (particulier) (alias Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi). Né le 1er janvier 1975,
- Ibn Al-Shaykh Al-Libi (particulier),
- Abu Zubaydah (particulier)
(alias Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al Wahab, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husain, Tariq). Né le 12 mars 1971 à Riyad, Arabie saoudite,
- Abd al-Hadi al-Iraqi (particulier) (alias Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-lraqi),
- Ayman Al-Zawahari (particulier)
(alias Ahmed Fuad Salim). Chef militaire et opérationnel du Jihad Group. Né le 19 juin 1951 à Giza, Egypte ; passeport n° 1084010 (Egypte) ou 19820215,
- Thirwat Salah Shihata (particulier)
(alias Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat). Né le 29 juin 1960 en Egypte,
- Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (particulier)
(alias Hamdi Ahmad Farag, Amr al-Fatih Fathi). Né le 15 mars 1963 à Alexandrie, Egypte,
- Muhammad Salah (particulier) (alias Nasr Fahmi Nasr Hasanayn),
- Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah (particulier),
- Wafa Humanitarian Organization (alias Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house n° 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan. Offices in Saudi Arab, Kuwait et Emirats arabes unis,
- Al Rashid Trust (alias Al-Rasheed Trust),
- Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan
Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan
Bureau Dha'rbi M'unin, face à la Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan
Bureau Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road,
Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan
Bureau Dha'rbi-M'unin, Rm n° 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan
Bureau Dha'rbi-M'unin, dernier étage, Dr. Dawa Khan Dental Clirtic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan
Activités en Afghanistan : centre, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif
Activités également au Kosovo, Tchétchénie,
- Mamoun Darkazanli Import-Export Company (alias Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten). Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Allemagne.
Entités (6) :
- AL-HAMATI SWEETS BAKERIES, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Yemen,
- AL-NUR HONEY PRESS SHOPS (alias AL-NUR HONEY CENTER), Sanaa, Yemen,
- AL-SHIFA HONEY PRESS FOR INDUSTRY AND COMMERCE, P.O. Box 8089, AI-Hasabah, Sanaa, Yemen ;
By the Shrine Next to the Gas Station, Jamal Street, Taiz, Yemen ; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen ;
Al-Nasr Street, Doha, Qatar,
- JAISH-I-MOHAMME (alias ARMY OF MOHAMMED), Pakistan,
- JAMYAH TAAWUN AL-ISLAMIA (alias SOCIETY OF ISLAMIC COOPERATION) (alias JAMIYAT AL TAAWUN AL ISLAMIYYA) (alias JIT), Qandahar City, Afghanistan,
- RABITA TRUST, Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan ; Wares Colony Lahore, Pakistan.
Particuliers (25) :
- AGHA, Haji Abdul Manan (alias SAIYID, Abd Al-Manam) ; Pakistan.
- AL-HAMATI, Muhammad (alias AL-AHDAL, Mohammad Hamdi Sadiq) (alias AL-MAKKI, Abu Asim),Yemen.
- AL-HAQ, Amin (alias AMIN, Muhammad alias AH HAQ, Dr. Amin ; UL-HAQ, Dr. Amin) ; DOB : 1960 ; POB : Nangahar Province, Afghanistan.
- AL-JADAWI, Saqan DOB : 1965.
- AL-KADR, Ahmad Said (alias AL-KANADI, Abu Abd Al-Rahman) ; DOB : 01 March 1948 ; POB : Cairo, Egypt.
- AL-QADI, Yasin (alias KADI, Shaykh Yassin Abdullah) (alias KAHDI, Yasin), Jeddah, Saudi Arabia.
- AL-SHARIF, Sad ; DOB : 1969 ; POB : Saudi, Arabia.
- BIN MARWAN, Bilal ; DOB : 1947.
- BIN MUHAMMAD, Ayadi Chafiq (alias AYADI SHAFIQ, Ben Muhammad) (alias AYADI CHAFIK, Ben Muhammad) (alias AIADI, Ben Muhammad) (alias LADY, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-141 5-80809, Munich, Germany ; 129 Park Road, NW8, London, England ; 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgium ; Darvingasse 1/2/58-60, Vienna, Austria ; Tunisia ; DOB : 21 January 1963 ; POB : Safais (Sfax), Tunisia.
- DARKAZANLI, Mamoun, Uhenhorser Weg 34, Hamburg, 22085 Germany ; DOB : August 4, 1958 ; POB : Aleppo, Syria ; Passport N° 1310636262 (Germany).
- HIJAZI, Riad (alias HIJAZI, Raed M.) (alias AL-HAWEN, Abu-Ahmad) (alias ALMAGHRIBI, Rashid (The Moroccan)) (alias AL-AMRIKI, Abu-Ahmad (The American)) (alias AL- SHAHID, Abu-Ahmad), Jordan ; DOB : 1968 ; POB : California, U.S.A. ; SSN : 548-91-5411.
- LADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad (alias LUDHIANVI, Mufti Rashid Ahmad) (alias AHMAD, Mufti Rasheed) (alias
WADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad) ; Karachi, Pakistan.
- UTHMAN, Omar Mahmoud (alias AL-FIUSTINI, Abu Qatada) (alias TAKFIRI, Abu Umr) (alias ABU UMAR, Abu Omar) (alias
UTHMAN, Al-Samman) (alias UMAR, Abu Umar) (alias UTHMAN, Umar) (alias ABU ISMAIL), London, England ; DOB : 30
December 1960 or 13 December 1960.
- YULDASHEV, Tohir (alias YULDASHEV, Takhir), Uzbekistan.
- ZIA, Mohammad (alias ZIA, Ahmad) ; c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Peshawar, Pakistan ; c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistan ; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan, Ander Sher, Peshawar, Pakistan.
- Abdullah Ahmed Abdullah (alias ABU MARIAM ; alias AL-MASRI, Abu Mohamed alias SALEH), Afghanistan ; DOB : 1963 ; POB : Egypt ; citizen Egypt (particulier).
- Muhsin Musa Matwalli Atwah (alias ABDEL RAHMAN ; alias ABDUL RAHMAN ; alias AL-MUHAJIR, Abdul Rahman ; alias AL-NAMER, Mohammed K.A.), Afghanistan ; DOB : 19 Jun 1964 ; POB : Egypt ; citizen Egypt (particulier).
- Anas al-Liby (alias AL-LIBI, Anas ; alias AL-RAGHIE, Nazih ; alias ALRAGHIE, Nazih Abdul Hamed ; alias AL SABAI, Anas), Afghanistan ; DOB : 30 Mar 1964 ; alt. DOB : 14 May 1964 ; POB : Tripoli, Libya ; citizen Libya (particulier).
- Ahmed Khalfan Ghailani (alias "AHMED THE TANZANIAN" ; alias "FOOPIE" ; alias "FUPI" ; alias AHMAD, Abu Bakr ; alias AHMED, A ; alias AHMED, Abubakar alias AHMED, Abubakar K ; alias AHMED, Abubakar Khalfan ; alias AHMED, Abubakary K ; alias AHMED, Ahmed Khalfan ; alias AL TANZANI, Ahmad ; alias ALI, Ahmed Khalfan ; alias BAKR, Abu ; alias GHAILANI, Abubakary Khalfan Ahmed ; alias GHAILANI, Ahmed ; alias GHILANI, Ahmad Khalafan ; alias HUSSEIN, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah ; alias KHABAR, Abu ; alias KHALFAN, Ahmed ; alias MOHAMMED, Shariff Omar) ; DOB : 14 Mar 1974 ; alt. DOB : 13 Apr 1974 ; alt. DOB : 14 Apr 1974 ; alt. DOB : 1 Aug 1970 ; POB : Zanzibar, Tanzania ; citizen Tanzania (particulier).
- Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias ABDUREHMAN, Ahmed Mohammed alias ABU FATIMA ; alias ABU ISLAM ; alias ABU KHADIIJAH ; alias AHMED HAMED ; alias Ahmed The Egyptian ; alias AHMED, Ahmed alias AL-MASRI, Ahmad ; alias ALSURIR, Abu Islam ; alias ALI, Ahmed Mohammed ; alias ALI, Hamed alias HEMED, Ahmed alias SHIEB, Ahmed ; alias SHUAIB), Afghanistan ; DOB : 1965 ; POB : Egypt ; citizen Egypt (particulier).
- Fazul Abdullah Mohammed (alias ABDALLA, Fazul ; alias ADBALLAH. Fazul ; alias AISHA, Abu ; alias AL SUDANI, Abu Seif ; alias ALI, Fadel Abdallah Mohammed ; alias FAZUL Abdalla alias FAZUL, Abdallah ; alias FAZUL, Abdallah Mohammed ; alias FAZUL, Haroon ; alias FAZUL, Harun ; alias HAROON ; alias HAROUN, Fadhil ; alias HARUN ; alias LUQMAN, Abu ; alias MOHAMMED, Fazul ; alias MOHAMMED, Fazul Abdilahi ; alias MOHAMMED, Fouad ; alias MUHAMAD, Fadil Abdallah) ; DOB : 25 Aug 1972 ; alt. DOB : 25 Dec 1974 ; alt. DOB : 25 Feb 1974 ; POB : Moroni, Comoros Islands ; citizen Comoros ; alt. Citizen Kenya (particulier).
- Mustafa Mohamed Fadhil (alias AL MASRI, Abd Al Wakil ; alias AL-NUBI, Abu ; alias ALI, Hassan ; alias ANIS, Abu ; alias ELBISHY, Moustafa Ali ; alias FADIL, Mustafa Muhamad ; alias FAZUL, Mustafa ; alias HUSSEIN ; alias JIHAD, Abu ; alias KHALID ; alias MAN, Nu ; alias MOHAMMED, Mustafa ; alias YUSSRR, Abu) ; DOB : 23 Jun 1976 ; POB : Cairo, Egypt ; citizen Egypt ; alt. Citizen Kenya ; Kenyan ID N° 12773667 ; Serial N° 201735161 (particulier).
- Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias Ahmed the Tall ; alias ALLY, Ahmed alias BAHAMAD ; alias BAHAMAD, Sheik alias BAHA-MADI, Sheikh ; alias SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem ; alias SWEDAN, Sheikh ; alias SWEDAN, Sheikh Ahmed Salem) ; DOB : 9 Apr 1969 ; alt. DOB : 9 Apr 1960 ; POB : Mombasa, Kenya ; citizen Kenya (particulier).
- Fahid Mohammed Ally Msalam (alias AL-KINI, Usama; alias ALLY, Fahid Mohammed alias MSALAM, Fahad Ally ; alias MSALAM, Fahid Mohammed Ali ; alias MSALAM, Mohammed Ally ; alias MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali ; alias SALEM, Fahid Muhamad Ali) ; DOB : 19 Feb 1976 ; POB : Mombasa, Kenya ; citizen Kenya (particulier).
- Abdul Rahman Yasin (alias TAHA, Abdul Rahman S. ; alias TAHER, Abdul Rahman S. ; alias YASIN, Abdul Rahman Said ; alias YASIN, Aboud) ; DOB : 10 Apr 1960 ; POB : Bloomington, Indiana U.S.A. ; SSN 1 56-92-9858 (U.S.A.) ; Passport No. 27082171 (U.S.A. délivré 21 Jun 1992 à Amman, Jordan) ; alt. Passport No. M0887925 (Iraq) ; citizen U.S.A. (particulier).
Entités (46)
1) Aaran Money Wire Service, Inc., 1806, Riverside Avenue, Second Floor, Minneapolis, Minesota, USA.
2) Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, UAE ; PO Box 20066, Dubai, UAE.
3) Al-Barakaat, Mogadishu, Somalia ; Dubai, UAE.
4) Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia.
5) Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (alias Barakat Bank of Somalia), Mogadishu, Somalia ; Bossasso, Somalia.
6) Al-Barakat Finance Group, Dubai, UAE ; Mogadishu, Somalia.
7) Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, UAE ; Mogadishu, Somalia.
8) Al-Barakat Global Telecommunications (alias Barakaat Globetelcompany), PO Box 3313, Dubai, UAE ; Mogadishu, Somalia
Hargeysa, Somalia.
9) Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (alias Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, UAE ; Mogadishu, Somalia.
10) Al-Barakat International (alias Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, UAE.
11) Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, UAE.
12) Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408, USA.
13) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (alias Ai Taqwa Trade, Property and Industry) (alias Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment) (alias Himmat Establishment), c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.
14) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.
15) Bank AI Taqwa Limited (alias Al Taqwa Bank) (alias Bank Al Taqwa), PO Box N-4877, Nassau, Bahamas ; c/o Arthur D. Hanna & Company, 10, Deveaux Street, Nassau, Bahamas.
16) Barrakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, UAE.
17) Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, UAE ; Mogadishu, Somalia.
18) Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Suède.
19) Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Stockholm, Suède ; Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Suède.
20) Barrakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, USA ; 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada.
21) Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalia; Nakhiil, Somalia ; Huruuse, Somalia; Raxmo, Somalia ; Ticis, Somalia ; Kowthar, Somalia ; Noobir, Somalia ; Bubaarag, Somalia ; Gufure, Somalia ; Xuuxuule, Somalia ; Ala Aamin, Somalia ; Guureeye, Somalia ; Najax, Somalia ; Carafaat, Somalia.
22) Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, UAE.
23) Barakat Banks and Remittances, Mogadishu, Somalia ; Dubai, UAE.
24) Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets 02122-3224, USA.
25) Barakat Computa Consulting (BCC), Mogadishu, Somalia.
26) Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalia.
27) Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somalia Dubai, UAE.
28) Barakat Enterprise, 1762, Huy Road, Columbus, Ohio, USA.
29) Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalia ; Dubai, UAE.
30) Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota, USA.
31) Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalia.
32) Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somalia ; Dubai, UAE.
33) Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu,
Somalia ; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Pays-Bas.
34) Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington, USA.
35) Barako Trading Company, LLC, PO Box 3313, Dubai, UAE.
36) Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, UAE.
37) Global Service International, 1929, 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota, USA.
38) Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalia.
39) Nada Management Organisation SA (alias Al Taqwa Management Organisation SA), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Suisse.
40) Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, UAE.
41) Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalia ; Dubai, UAE.
42) Somali Internet Company, Mogadishu, Somalia.
43) Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, USA.
44) Somali Network AB Hallybybacken 15, 70 Spanga, Suède.
45) Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'ltalia I, Suisse.
46) Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Vienne, Autriche.
Particuliers (16)
1) Abdullkadir, Hussein Mahamud, Florence, Italie.
2) Aden, Adirisak, Skaftingebacken 8, 16367 Spanga, Suède, date de naissance : ler juin 1968.
3) Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalia.
4) Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvagen 21, 17750 Spanga, Suède, date de naissance : ler janvier 1955.
5) Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Suède, date de naissance : 20 novembre 1974.
6) Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Ciprianon Facchinetti 84, Rome, Italie.
7) Aweys, Hassan Dahir (alias Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (alias Awes, Shaykh Hassan Dahir), date de naissance : 1935, citoyen de Somalia.
8) Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'ltalia, Suisse ; date de naissance : 16 juin 1938 ; lieu de naissance : Damascus, Syria ; citoyen de la Suisse et de Tunisie.
9) Huber, Albert Friedrich Armand (alias Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Suisse, date de naissance : 1927.
10) Hussein, Liban, 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, USA ; 2019, Bank Street, Ontario, Ottawa, Canada.
11) Jama, Garad (alias Nor, Garad K.) (alias Wasrsame, Fartune Ahmed), 2100, Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota, USA ; 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota ; date de naissance : 26 juin 1974.
12) Jim'ale, Ahmed Nur Ali (alias Jimale; Ahmed Ali) (alias Jim'ale, Ahmad Nur Ali) (alias Jumale, Ahmed Nur) (alias Jumali, Ahmed Ali), PO Box 3312, Dubai ; UAE ; Mogadishu, Somalia.
13) Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia.
14) Mansour, Mohamed (alias Al-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Kusnacht, Suisse ; Zurich, Suisse ; date de naissance : 1928, lieu de naissance : Egypt ou UAE.
15) Mansour-Fattouh, Zeinab, Zurich, Suisse.
16) Nada, Youssef (alias Nada, Youssef M.) (alias Nada, Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italie ; Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'ltalia, Suisse, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Suisse ; date de naissance : 17 mai 1931 ou 17 mai 1937 ; lieu de naissance : Alexandria, Egypt ; citoyen de Tunisie.
Particuliers
1) Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Kahn, Afghanistan, Pakistan.
2) Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (A.K.A. Mahmood, Sultan Bashiruddin ; A.K.A. Mehmood. Dr. Bashir Uddin ; A.K.A. Mekmud,
Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan. Kabul. Afghanistan (date de naissance, respectivement : 1937 ; 1938 ; 1939 ; 1940 ; 1941 ; 1942 ; 1943 ; 1944 ; 1945) ; Nationalité : Pakistanais.
3) Majeed, Abdul (A.K.A. Majeed Chaudhry Abdul ; A.K.A. Majid, Abdul) (date de naissance : 15 avril 1939 ; date de naissance : 1938).
4) Tufail, Mohammed (AXA. Tufail, S.M.; A.K.A. Tufail, Sheik Mohammed) (Nationalité : Pakistanais).
Personnes, organismes et entités
1) Afghan Support Committee (ASC) aka Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, et Ahya Ul Turas ; lieux d'implantation: siège - G.T. Road (probablement Grand Trunk Road), à proximité de Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan.
2) Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS), aka Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On the African Continent, Jamia Ihya Ul Turath ; lieux d'implantation : Pakistan et Afghanistan. N.B. : seuls les bureaux pakistanais et afghan de cette entité sont désignés.
3) Al-Libi Abd Al Mushsin, aka Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr (lié à 1 - et 2 -).
4) Al-Jaziri, Abu Bakr ; nationalité algérienne ; adresse : Peshawar, Pakistan (lié à 1 -).
- AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN ; alias ALMUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), né le 26.6.1967 à Qatif-Bab al Shamal, Arabie saoudite ; ressortissant de l'Arabie saoudite,
- AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa, Arabie saoudite ; ressortissant de l'Arabie saoudite,
- AL-YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarut, Arabie saoudite ; ressortissant de l'Arabie saoudite,
- ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour ; alias SALIM, Hassan Rostom), Liban, né en 1960 au Liban ; ressortissant du Liban,
- EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali ; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), né le 10.7.1965 ou le 11.7.1965 à El Dibabiya, Arabie saoudite ; ressortissant de l'Arabie saoudite,
- IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed ; alias SA-ID ; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban ; ressortissant du Liban,
- MOHAMMED, Khahid Shaikh (alias ALI, Salem ; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith ; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Koweït ; ressortissant du Koweït,
- MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), officier supérieur des services de renseignement du HEZBOLLAH, né le 7.12.1962 à Tayr Dibha, Liban, passeport n° 432298 (Liban),
- Hamas-Izz al-Din al-Qassem (branche terroriste du Hamas),
- Djihad islamique palestinien.